제43기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

                 - 아     래 -

 

1. 일    시 : 2024년 3월 22일, 금요일 오전 9시

2. 장    소 : 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 본사 1동 3층 교육장

3. 보고사항 :

 ① 감사의 감사보고, ② 내부회계관리제도 운영실태보고, ③ 감사의 내부회계관리제도 평가보고 ④ 영업보고

4. 회의목적사항

  제 1호 의안 :
  - 제 43기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.
     (현금배당 보통주 1주당 450원)

   제 2호 의안 :
  - 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
     제 2-1호 : 사내이사 이태훈 재선임의 건
     제 2-2호 : 사외이사 신동한 재선임의 건 

 < 이사선임 세부내역>

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이태훈	1973-08	3	재선임	- 서울시립대학교 대학원 전자공학 석사 - 고려대학교 대학원 전자공학 박사 - 現 삼지전자㈜ 대표이사
신동한	1963-01	3	재선임	- 서울대학교 경제학 학사 - UCLA John E. Anderson 경영학 석사 - 前 한국CITI은행 커며셜사업본부장,중견기업본부장

 

  제 3호 의안 :
  - 이사 보수한도 승인의 건

  제 4호 의안 :
  - 감사 보수한도 승인의 건

   
5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소 증권대행팀에
비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률
시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에
따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을
수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 관리시스템
     인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
     모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 12일 9시 ~ 2024년 03월 21일 17시
     - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
     - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

  - 본인 : 본인신분증

  ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이

     불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

  - 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

  ※ 위임장에 기재할 사항

   - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

   - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

   - 위임인의 날인 또는 서명

   - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 

 

 

                                 2024년 3월 7일

 

                  경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동)

                        삼 지 전 자  주 식 회 사

              대 표 이 사   이 태 훈,  박 두 진 (직인 생략)