제 42기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제 17조에 의하여 제 42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 

참석하여 주시기 바랍니다.

                               - 아     래 -

1. 일    시 : 2023년 3월 24일, 금요일 오전 9시

2. 장    소 : 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 본사 1동 3층 교육장

3. 보고사항 :

 ① 영업보고, ② 내부회계관리제도 운영실태보고, ③ 감사보고

4. 회의목적사항

   제 1호 의안 :
   - 제 42기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.
     (현금배당 보통주 1주당 450원)

   제 2호 의안
   - 정관 일부 변경의 건

      < 정관변경 신구대조표>

제 3호 의안 :

- 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 

- 감사 보수한도 승의 건

5. 경영참고사항

- 상법 제542조의 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융의원회, 한국거래소, 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

   우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률  

   시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 

   이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 

   따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을    

   수여하실 수 있습니다.

본인 : 본인신분증

   ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이

      불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

   ※ 위임장에 기재할 사항

      - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

      - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

      - 위임인의 날인 또는 서명

      - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

   주주총회장에 비접촉식 체온계를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이

   제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

   최근 해외 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신

   경우에는 가급적 전자투표를 통해 참여해 주시기 바랍니다.

                                 2023년 3월 8일

                  경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동)

                        삼 지 전 자  주 식 회 사

              대 표 이 사   이 태 훈,  박 두 진 (직인 생략)