SAMJI ELECTRONICS
품질혁신 / 고객감동 / 가치창조
공지사항
제 42기 정기주주총회 소집통지
작성자 : 관리자
작성일 : 2023-03-08
조회수 : 1027

 

42기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제 17조에 의하여 제 42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 

참석하여 주시기 바랍니다.

         


                               -       -

 


1.      : 2023 3 24금요일 오전 9


2.      : 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동본사 1 3층 교육장


3. 보고사항 :

  영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 감사보고


4. 회의목적사항

    1호 의안 :
   -  42(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함및 연결재무제표 승인의 건.
     (현금배당 보통주 1주당 450)

    2호 의안
   - 정관 일부 변경의 건

      < 정관변경 신구대조표>


제 3호 의안 :

- 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 

- 감사 보수한도 승의 건


5. 경영참고사항

- 상법 제542조의 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융의원회, 한국거래소, 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.


6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항


   우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률  

   시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 

   이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 

   따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을    

   수여하실 수 있습니다.


 가. 전자투표 관리시스템

     인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
     모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 14일 ~ 2023년 03월 23일

    - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

    - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리


7. 주주총회 참석 시 준비물

본인 : 본인신분증

   ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이

      불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.


 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

   ※ 위임장에 기재할 사항

      - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

      - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

      - 위임인의 날인 또는 서명

      - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.



8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

   주주총회장에 비접촉식 체온계를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이

   제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.


   최근 해외 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신

   경우에는 가급적 전자투표를 통해 참여해 주시기 바랍니다.






                                 2023 3 8

 

                  경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동)

                        삼 지 전 자  주 식 회 사

              대 표 이 사   이 태 훈,  박 두 진 (직인 생략)






목록