제45기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

                                       - 아     래 -

1. 일    시 : 2026년 3월 25일, 수요일 오전 9시

2. 장    소 : 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 삼지전자 1동 3층 교육장

3. 보고사항 :

 ① 영업보고, ② 내부회계관리제도 운영실태보고, ③ 감사보고

4. 회의목적사항

   제 1호 의안 :
   - 제 45기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.
     (현금배당 보통주 1주당 550원 / 이익잉여금 재원(이익배당))

   제 2호 의안 :
   - 이사 선임의 건 (사외이사 1명)
      제 2-1호 : 사외이사 최택진 신규선임의 건

      < 이사선임 세부내역>

  제 3호 의안 :
   - 이사 보수한도 승인의 건

   제 4호 의안 :
   - 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항

   상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소 증권대행팀에
비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

   우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률
 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에
 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을
수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 관리시스템
     인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
     모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 15일 9시 ~ 2026년 03월 24일 17시
     - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
     - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

      - 본인 : 본인신분증
※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이
   불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

- 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장
       ※ 위임장에 기재할 사항
          - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
          - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
          - 위임인의 날인 또는 서명
          - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 

                                 2026년 3월 10일

                    경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동)

                         삼 지 전 자  주 식 회 사

               대 표 이 사   박 두 진, 이 태 훈 (직인 생략)